подставных юридических лиц
Мировым судом г. Старый Оскол двое местных жителей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В суде установлено, что в феврале 2016 года один гражданин предложил двум жителям г. Старый Оскол за материальное вознаграждение в размере 0,5% от каждой суммы обналиченных денежных средств по расчетному счету, стать учредителями и генеральными директорами в двух обществах с ограниченной ответственностью. На данное предложение новоявленные предприниматели согласились, после чего предоставили ксерокопии своих паспортов для оформления необходимых документов, связанных с созданием юридического лица.
После изготовления всех необходимых документов мужчины предоставили их в ИНФС России по г. Белгороду с целью регистрации юрлиц. 29.02.2016 налоговым органом вынесено решение о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц.
Судом одному из подсудимых назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, другому – исправительные работы сроком на 4 месяца с удержанием из заработка в доход государства 10 процентов.
Уголовное дело в отношении организаторов незаконной схемы обналичивания денежных средств расследуется следственным подраздением УМВД России по Белгородской области.
Наверх
А сколько они на этом заработали, что не написали?
Я от знакомых слышала что вроде как платят за эту фикцию по 20 тысяч ежемесячно. Может врут? Чета слишком хорошо мне кажется.
Шо-то в этой заметке не договаривают.
Если этому фиктивному ООО перечисляли на расчетный счет деньги, но на сколько я знаю, с расчетного счета ООО не так просто перевести в наличку, там строгие нормы: на зарплату и т.д.
Финансисты пусть меня поправят. Главный финансист и не только у нас Лимон.
Чей-то я слышал краем уха, что примерно полтора лярда пропустили. За процент с такой суммы можно себе позволить сто часов отработать "на благо общества".
Главные слова фразы я выделил жирным.
Очень много способов сумму до 100 000 вывести, на , что только не идут. И подотченые , и договоры займа, и командировочные , и дивиденты, хох нужды. Даже готовы устраиваться в штат компании в качестве сотрудников для полученния заработной платы.
КЭШ
Но у меня возникает вопрос, ведь как-то на счета ООО попадают эти суммы?
В голове кружатся варианты:
- перечисления физиков, ну там за товары и услуги, но если это регулярно, такого физика могут за опу взять.
- пополнение р/сч самостоятельно наличкой, но такая операция определенного процента стоит, то есть потери, а также тоже при проверке могут за опу взять…Где деньги взяли? Априори, без договора деньги в кассу не могут быть оприходованы, чтобы сдать потом налик на р/с.
А , что непонятно , как на счета ООО попадают денежные средства? Кредит взял в банке под залог активов, а потом еще в других аналогичную схему под тот же самый актив и впепред. Историю ОРЕЛСОЦБАНКА забыли, когда массово в 2010 -2012 через этот банк потоки пошли.
И другие способы, Вам принцип фирм однодневок непонятен и зачем недобросовесные организации это делают?
Да у однодневок на балансе бублик, у них уставный три рубля.
Даже, так называемые сети Синторг (в кавычках сеть), Стройгигант и др. – у них уставный бублик, они ООО и ИП меняют, как перчатки.
Повторюсь, однодневкам фиг еще заемные средства банкиры выдадут, а вот конторам типа Витязь, согласен, у которых активы есть на балансе. Такие конторы, ну типа Витязя могут создавать ООО, для того, чтобы выводить денежные средства, а потом банкротство и т.д. А денежки ку-ку, где-нибудь на Кипре.
Управленчискик расходы через ИП. Учередитель составляет договор согласно которому ИП осуществляет управленчиские функции ООО. Большая часть прибыли ООО переводится на счёт ИП в качестве вознаграждения. Таким образом учредитель может обналичить средства, сняв их со счёта ИП.
И еще с десяток способов. Как ни странно молодежь мечтающая о карьерном росте ведется на такие уловки недобросовестных учередителей.
Кстати, интересный момент вы озвучили. Был случай у нас, когда за ООО перечислял ИПшник, это мне показалось не совсем стандартным перечислением.
Рыба гниет с головы.
А чистят её всегда с хвоста.
Да-да) именно это пункт был одним из основных в обвинении Михаилу Ходорковскому)
Шо-то не понял, сейчас на РБК сообщили, для ИП произойдет существенное увеличение страховых взносов (пенсионный и др).
Типа, будет ставка привязана к доходу, а не прибыли. Доход – это выручка, к выручке?
Ничего не понял, что сказали, так как я услышал одним ухом.