Старооскольский суд приговорил черных банкиров

добавить в избранное
Старооскольский суд приговорил черных банкиров
27 декабря 2018, 15:44, megavolt

За осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере к уголовной ответственности привлечена местная жительница. 

За осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере к уголовной ответственности привлечена местная жительница. — Старооскольский городской суд Белгородской области

Согласно материалам дела, в период времени, с начала 2016 года по март 2017 года подсудимая, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вопреки установленному законом порядку, систематически осуществляла деятельность по возмездному кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, относящуюся к функциям кредитной организации по осуществлению банковской деятельности, фактически занимаясь банковской деятельностью без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженной с извлечением дохода более 20 миллионов рублей.

Созданная лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступная группа имела постоянный состав. Некоторые лица состояли друг с другом в близких отношениях, совместно проживали и вели общее хозяйство, а с подсудимой и иными членами группы, неустановленными в ходе следствия, они находились в тесных дружеских отношениях, наличие которых обуславливалось общим интересом к противоправному обогащению, путем совершения преступления, подрывающего основы функционирования банковской системы Российской Федерации. Указанные взаимоотношения усиливали постоянство связи между членами преступной группы. Участники данной группы находились в постоянном контакте между собой, как во время совершения преступления, так и в другое время, регулярно поддерживая друг с другом связь.

Основным направлением преступной деятельности данной группы лиц являлось извлечение незаконного дохода в особо крупном размере путем использования коммерческих предприятий, созданных без намерения осуществлять законные предпринимательскую и банковскую деятельность, банковские счета которых подсудимой и иными участниками преступной группы планировалось использовать для оказания возмездных услуг клиентам по незаконному обналичиванию денежных средств.

В этих целях участники преступной группы разработали план совершения преступления и схему действий, стратегию осуществления незаконной банковской деятельности. Задачей преступной группы, согласно заранее разработанному плану, являлось возмездное совершение без создания и регистрации организации в качестве кредитной организации и без получения такой организацией специального разрешения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предварительно осуществивших перевод безналичных денежных средств на банковские счета юридических лиц, подконтрольных указанным лицам. Целью преступной деятельности данной преступной группы являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций.

Осознавая, что банковская деятельность имеет свою специфику, для реализации своих преступных намерений участники преступной группы под предлогом трудоустройства в организацию, якобы занимавшуюся оказанием консалтинговых услуг, в разное время привлекли граждан РФ в качестве операционистов, бухгалтеров, офис-менеджеров, юристов занимавшихся бухгалтерским сопровождением деятельности подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе подготовкой бухгалтерской, налоговой и иной обязательной отчетности по ним, составлением, обработкой и систематизацией первичных документов по взаимоотношениям этих коммерческих структур с их формальными контрагентами, учредительных (регистрационных) и иных документов, касавшихся данных организаций, управлением денежными средствами на их банковских счетах и осуществлением их адресных перечислений по поручениям членов преступной группы, изготовлением документов, необходимых для создания организаций и регистрация лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, совершения в отношении них иных регистрационных действий, работой с их номинальными руководителями в части обеспечения их явки в офис, регистрирующие органы, кредитно-банковские учреждения и другие места, а при необходимости, их сопровождения в эти места, а также выполнением иных текущих поручений, в том числе связанных со снятием наличных денег в банкоматах с отдельных банковских карт и их доставкой в офис.

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, участниками преступной группы соблюдались меры конспирации и защиты от разоблачения, которые заключалась в наделении полномочиями органов управления лиц, фактически являвшихся номинальными руководителями в подконтрольных им организациях, которые фактического участия в управлении деятельностью и распоряжении денежными средствами на банковских счетах указанных организаций не принимали, с целью придания видимости перед налоговыми и иными контролирующими органами, в том числе кредитными учреждениями, осуществления деятельности именно этими лицами. Меры конспирации также проявлялись в том, что членами преступной группы обеспечивались подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой отчетности, производство пенсионных отчислений и налоговых платежей от имени находившихся под их контролем «фиктивных» фирм и индивидуальных предпринимателей, а также, при необходимости, после определенного периода времени смену их номинальных руководителей, а также в приобретении мобильных телефонов, сим-карт и их постоянного хранения в офисе для выделения отдельных абонентских номеров каждому из подконтрольных им субъектов предпринимательской деятельности в целях их предоставления в качестве контактных номеров уполномоченных лиц этих организаций в банки и налоговые органы при их регистрации и открытии банковских счетов, а в дальнейшем – для приема входящих телефонных звонков от представителей этих кредитных учреждений и налоговой службы для разрешения вопросов о проведении отдельных платежей, предоставления отчетности или прочих вопросов, касавшихся их деятельности, что создавало видимость ведения работниками указанных учреждений и службы телефонных разговоров именно с руководителями или иными уполномоченными лицами подконтрольных членам преступной группы организаций и индивидуальных предпринимателей.

Подсудимая в данной преступной группе занималась выполнением значительного объема действий, а именно: подбором кадров, проведением собеседований и приемом на работу офисных сотрудников для их участия в бухгалтерском обеспечении деятельности организаций и делопроизводстве и иных.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности преступная группа в которую входила подсудимая, извлекла доход в особо крупном размере – в сумме более 20миллионов рублей.

Собранные по делу материалы уголовного дела были переданы в Старооскольский городской суд.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. В ходе предварительного расследования обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого, обвиняемая дала обязательства оказать содействие следствию в расследовании уголовного дела, установлении всех обстоятельств совершенного преступления, при проведении следственных действий с её участием дать правдивые показания по поводу преступной деятельности, в том числе сообщить развернутую схему совершения расследуемого преступления, в том числе указать известных ей заказчиков, применяемые проценты вознаграждения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых для совершения преступления, указать известных ей лиц, привлеченных к осуществлению незаконной банковской деятельности, с указанием известной ей степени их участия, осведомленности и цели их привлечения, дать правдивые показания, изобличающие всех известных ей соучастников в совершении преступления с указанием роли каждого, подтвердить свои показания в суде и, при необходимости, на очных ставках с соучастниками и иными лицами, не скрываться от органов предварительного следствия и суда, своевременно являться по вызовам следователя и суда вплоть до окончания судебного разбирательства по уголовному делу и вынесения приговора.

Принятые на себя обязательства подсудимая в судебном заседании выполнила в полном объеме. Так, ею даны максимально полные, правдивые и последовательные показания, подтверждающиеся иными материалами уголовного дела, по обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в результате оказанного содействия получены исчерпывающие сведения об обстоятельствах совершения расследуемого преступления, сведения, изобличающие других соучастников преступлений, а также раскрыта развернутая схема осуществленной ими совместной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств.

Действия подсудимой судом были квалифицированы по ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания подсудимой суд учел обстоятельства совершения преступления, а также данные, характеризующие личность, отметив следующее:

обстоятельствами смягчающими наказание суд признал признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие у неё на иждивении малолетнего ребенка, её состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

С учетом указанных обстоятельств суд пришел к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции ее от общества и дополнительного наказания в виде штрафа, с отсрочкой исполнения основного наказания.

Приговором Старооскольского городского суда от 17 декабря 2018 года подсудимая признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600000 рублей в доход государства.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы осужденной отсрочено до достижения ее дочерью четырнадцатилетнего возраста. В случае отказа осужденной от ребенка или уклонении от обязанностей по его воспитанию, суд может отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором суда в исправительную колонию общего режима

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Белгородский областной суд.

Старооскольский городской суд

 
+1
4
-1
 
Просмотров 3915 Комментариев 5
Комментарии (5)
27 декабря 2018, 18:38 #

А что не пишут как эта фирма называлась?

 
+1
6
-1
 
2 января 12:49 #

не пишут как эта фирма называлась? 

Презумпция невиновности, ведь есть еще возможность подать заявление в вышестоящий суд.  

 
+1
5
-1
 
27 декабря 2018, 22:44 #

На основании ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы осужденной отсрочено до достижения ее дочерью четырнадцатилетнего возраста. В случае отказа осужденной от ребенка или уклонении от обязанностей по его воспитанию, суд может отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором суда в исправительную колонию общего режима 


А там смотришь амнистия и все в шоколаде.

 
+1
16
-1
 
28 декабря 2018, 11:09 #

Дык услуга оплачена, штраф тоже. Какие вопросы?

 
+1
1
-1
 
2 января 13:11 #

Вроде как в наказание за совершение преступления, нет?

 
+1
0
-1
 

Комментировать публикацию

Гости не могут оставлять комментарии