Мошенники добрались и до старооскольских банков

добавить в избранное
24 марта 2009, 09:18, skala

Деньги воруют с чужих банковских карт

Всего сотрудниками старооскольского ОБЭП только за последние два месяца выявлено 305 преступлений экономической направленности, - рассказал заместитель начальника старооскольского ОБЭП, подполковник милиции Олег Воронов.- Из них

116 фактов мошенничества. В суд было направлено 116 уголовных дел. К уголовной ответственности уже привлечены 10 старооскольцев.

Мы выявили, что за это время в нашем городе работником одного из центральных банков было совершенно мошенничество в отношении клиентов банка. Мошенник, используя свое должностное положение, присваивал себе денежные средства граждан, путем снятия с их счетов. Этот клерк имел допуск к счетам клиентов, непосредственно к пластиковым карточкам. Таким образом, он совершил порядка 70 фактов мошенничества. Деньги снимались от тысячи до 15 тысяч рублей. У этого сотрудника банка был прямой допуск к базе данных. Он непосредственно открывал счета клиентам и оформлял документы на пластиковые карты, знал все коды и пароли. Знал сколько денег на клиентских счетах и, мог перевести деньги с их счетов на свой счет. Сами работники банка выявили эти махинации и обратились к нам за помощью. Мы провели оперативные мероприятия и установили это лицо, которое занималось мошенничеством. Под его взор попадали те люди, которые не использовали часто пластиковые карты, накапливали сбережения. Он знал, что такой- то человек не используют долгое время карточку, и снимал с нее деньги сам. Выявили воровство путем смс-сообщений. У многих клиентов на мобильных телефонах есть функции смс-сообщений, сигнализирующая, о том, что с вашего счета снята сумма. Люди были в замешательстве, сообщения к ним приходят, но деньги они сами не снимали. Клиенты обратились к руводству банка за разъяснениями. В банке началась служебная проверка. Мы провели мероприятия по выявлению мошенника. Его задержали, он дал признательные показания. Мошенник рассказал, что украденные деньги употреблял на личные нужды. Со счетов клиентов он сумел снять порядка трехсот тысяч рублей. Сейчас этому клерку инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, статья 159 часть 3 УК РФ. Ответственность за такие деяния до 10 лет лишения свободы.

В марте месяце сотрудники старооскольского ОБЭП провели работу по ряду коммерческих банков. Выявили что в один из них, …..банк, приходили клиенты для получения небольших кредитов. При этом они предоставляли справки о трудовых доходах 2-НДФЛ и трудовые книжки, причем со стажем в одной и той же фирме. Когда начали проверять место работы получателей кредита, оказалось что это хозяйство было уже на грани банкротства. Бухгалтер этой фирмы, за денежное вознаграждение от тысячи рублей до пяти тысяч рублей, выписывывала поддельные справки, пропечатывала трудовые книжки и ставила там «липовый» стаж работы. То есть, подделывал те документы, которые служили основанием для получения кредитов. Нами уже было установлено таких пять фактов. Суммы проходили от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Кредиты давали под залог зарплаты. В отношение бухгалтера возбуждено уголовное дело по факту коммерческий подкуп, статья 204 УК РФ. Бухгалтер в содеянном раскаивается, дала признательные показания. А в отношении тех людей, которые использовали эти «липовые» документы, возбуждены уголовные дела по факту использования и подделки документов. Все привлечены к уголовной ответственности.

skala

Добавить комментарий
 
+1
0
-1
 
Просмотров 1168 Комментариев 17
Комментарии (17)
24 марта 2009, 11:32 #

Надо идти "бабульки" снимать, пока не ограбили...

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 11:36 #

Вот они! доверяй им после это!! Если и стоит хранить деньги в банке, то только в трехлитровой!!

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 12:31 #

нужен сейф

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 12:41 #

лихие времена господа товарищи, лихие

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 14:52 #

надо срзу снимать как только переводят!!!

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 15:27 #

беспредел!!!

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 15:44 #

Да это просто форменый беспредел.

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 17:20 #

На мой взгляд они уже до туда давно добрались! просто никто не подозревал!

 
+1
0
-1
 
24 марта 2009, 20:02 #

А деньги то скорее всего никому не вернули...

 
+1
0
-1
 
25 марта 2009, 00:20 #

неплохо! Надо идти учиться на финансиста

 
+1
0
-1
 
26 марта 2009, 18:53 #

Сколько веревочке не виться , все равно конец будет !!!

 
+1
0
-1
 
27 марта 2009, 14:00 #

вот так храни потом деньги в банке

 
+1
0
-1
 
27 марта 2009, 23:33 #

Не, на моей карте деньги целы.

 
+1
0
-1
 
29 марта 2009, 21:56 #

У меня тоже СМС приходят, но пока не было замечено мощенства, а банк мой ВТБ, интересно здесь о каком говорили?

 
+1
0
-1
 
29 марта 2009, 23:55 #

Ivay, Вот у меня такой же вопрос, что за это был за банк? Есть ужасное подозрение.

 
+1
0
-1
 
31 марта 2009, 15:19 #

На форуме об этом вроде тема была - читать.

 
+1
0
-1
 
14 апреля 2009, 14:31 #

Как работают мошенники: на банкомат, который стоит обычно на улице прицеплятся считыватель карты, для копирования данных карты и накладная клавиатура, для считывания пинкода. Обычно мошенники сидят недалеко в машине, через пару часов они снимают приспособы с банкоматов. В это время уже изготовлены поддельные карты. И эти ребятки уже в других банкоматах почти легально снимают деньги... Кстати если вы на гугле наберёте в поиске "считыватель карты" или "накладка на клавиатуру банкомата" то найдёте сайты где вам предложат купить оборудование. стоит это порядка 4000 евро, насчёт лохотронства подобных сайтов не знаю, не проверял...

 
+1
0
-1
 

Комментировать публикацию

Гости не могут оставлять комментарии