KaviCom.ru интернет-портал Старого Оскола

Старооскольской городской прокуратурой в ходе проверки было установлено, что ООО «Ника» осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сде­лок купли-продажи недвижимого имущества с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу органи­заций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущест­вом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты государственной регистрации. Кроме того такие организации обязаны правила внутреннего контроля предоставлять на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

В нарушении указанных требований закона на момент проведения проверки ООО «Ника» не было поставлено на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, правила внутреннего контроля и про­грамм его осуществления не были разработаны, утверждены руководителем и не прошли процедуру согласования в указанном управлении.

По данному факту Старооскольской городской прокуратурой в отношении юридического лица и директора данного предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП - нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Постановлением Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО ООО «Ника» за указанное правонарушение подвергнуто наказанию в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей, а директор организации в виде 10 тысяч рублей.